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　　山东南山实业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　山东南山实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2004年9月24日在公司会议室召开,应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持,经过充分讨论,会议全票通过了如下议案：

　　《关于续聘公司总经理的议案》

　　经董事会认真讨论,决定继续聘任程仁策先生为公司总经理,任期三年。(简历附后)

　　特此公告

　　山东南山实业股份有限公司董事会

　　二零零四年九月二十四日

　　简历：

　　程仁策先生：41岁,大学本科学历。1981年7月至1991年6月任龙口市造纸厂副科长；1991年6月至2000年1月任龙口市经济贸易委员会技术改造科科长；2000年1月至2000年6月任公司项目办主任；2000年6月至2001年9月任公司副总经理；2001年9月至今任公司总经理。

　　