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　　三联商社股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告

　　三联商社股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年9月24日上午10点在山东省济南市北园大街409号三联家电商务中心301会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表共2人,代表股份110,308,401股,占公司股份总数的50.78%。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会经审议通过了如下议案：

　　一、《关于公司变更注册地址的议案》

　　鉴于公司资产、债务重组已取得实质性成功,为便于公司运营和发展,经征求河南省郑州市政府同意,公司将注册地址由河南省郑州市变更为山东省济南市,相关工商登记变更手续授权公司董事会办公室办理,具体住所以工商登记机关核准的地址为准。

　　该议案表决结果：同意110,308,401股,占出席会议并参与表决股份的100%,不同意0股,占出席会议并参与表决股份的0%,弃权0股,占出席会议并参与表决股份的0%。

　　二、《关于公司变更注册资本的议案》

　　鉴于公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施,为保持注册资本与股本一致,公司将注册资本由197,470,757元变更为217,217,833元。

　　该议案表决结果：同意110,308,401股,占出席会议并参与表决股份的100%,不同意0股,占出席会议并参与表决股份的0%,弃权0股,占出席会议并参与表决股份的0%。

　　三、《关于修改<公司章程>的议案》

　　由于公司将变更注册地址和注册资本,对《公司章程》进行相应修订。

　　该议案表决结果：同意110,308,401股,占出席会议并参与表决股份的100%,不同意0股,占出席会议并参与表决股份的0%,弃权0股,占出席会议并参与表决股份的0%。

　　北京市中博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　三联商社股份有限公司

　　董事会

　　二00四年九月二十四日

　　