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　　中储发展股份有限公司临时三届四次股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司临时三届四次股东大会于2004年9月22日在天津召开,受洪水坤董事长委托,会议由公司董事、总经理韩铁林先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　出席临时三届四次股东大会的股东和股东委托的代理人有5人,共代表股份172,112,006股,占公司总股份310,337,705股的55.46%,公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查,到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件,具有出席资格,并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。

　　会议按照既定议题,审议了有关议案,并进行了投票表决,形成如下决议：

　　一、全票通过了《中储发展股份有限公司2004年资本公积金转增股本方案》

　　经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2004年上半度实现净利润32,511,784.31元,董事会决定用资本公积金转增股本,转增比例为：以现有总股本310,337,705股为基数,用资本公积金每10股转增10股,转增股本后,资本公积金的余额为256,810,752.81元。以上资本公积金转增股本方案的具体实施时间,董事会将另行公告。

　　鉴于本次资本公积金转增股本方案的实施,必然会引起注册资本的变化,因此股东大会决定授权董事会修改公司章程第六条公司的注册资本,由310,337,705元变更为620,675,410元,并授权公司董事会全权办理有关注册资本变更的工商注册事宜。

　　二、全票通过了《天津五洲联合合伙会计师事务所2004年上半年度审计费用支付标准的议案》决定支付天津五洲联合合伙会计师事务所2004年上半年度审计费用20万元,其审计过程中的差旅费用由公司承担。

　　金汇律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,其审议通过的事项合法有效。

　　特此公告

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2004年9月22日