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　四环药业股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四环药业股份有限公司第三届董事会于2004年9月21日上午在公司八楼会议室召开临时会议。公司董事会成员8人，应到董事8人，实到7人。其中独立董事何平虹女士因工作原因未能到会，书面委托独立董事邓万凰女士代为行使表决权。会议由董事长陈军先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于投资设立医疗器械公司的议案》；

　　公司决定与本公司控股子公司湖北四环制药有限公司共同投资设立医疗器械公司，主要从事医疗器械的经营业务。公司名称暂定为：北京四环医疗器械有限公司（最终以工商管理部门核定的为准）。公司注册资本金2000万元，其中本公司以现金出资1600万元，占注册资本的80%；湖北四环制药有限公司以现金出资400万元，占注册资本的20%。

　　本次投资的相关协议尚未签署，董事会同意授权董事长陈军先生全权负责新公司设立的相关事宜。

　　二、审议通过了《关于收购中商信用担保有限公司部分股权的议案》；

　　详情请见《四环药业股份有限公司收购资产公告》（2004-024）。

　　三、审议通过了《关于申请办理人民币资金借款的议案》；

　　公司决定向中国建设银行北京海淀支行申请办理不超过6000万元（含6000万）人民币资金借款，借款期限一年。该决议尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开的具体时间将另行通知。

　　特此公告。

　　四环药业股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年9月21日