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　　天津泰达股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津泰达股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2004年9月18日在本公司会议室召开。会议应到监事5名，实到4名，委托他人一名。监事会召集人朱文芳女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议公告如下：

　　1、审议通过了《公司关于出售所持天津泰达药业有限公司全部股权（65%）的议案》；

　　与会监事一致认为，虽然本公司此次出售所持天津泰达药业有限公司全部股权（65%）构成了关联交易，但公司关联董事回避了表决，因此，是公平的、公允的，也是维护广大股东利益的；而且交易价格是以天津五洲联合会计师事务所出具的《天津泰达药业有限公司审计报告》和天津市津评协通有限责任会计师事务所出具的《天津泰达药业有限公司评估报告》作为定价依据，是公平、合理的，没有损害公司和全体股东的利益，同时独立财务顾问也发表了独立财务顾问报告。此次股权出售后，有利于集中主要精力，做大做强主业，进而提高公司的市场竞争力和盈利能力，并在一定程度上减少了公司多元化管理的难度和跨度，为公司进一步发展创造条件。

　　此次关联交易行为尚需提请公司2004年第一次临时股东大会审议批准。

　　2、审议通过了《关于出售公司所持有海南西秀海景园实业有限公司全部股权（90%）的议案》；

　　监事会认为，此次出售海南西秀海景园实业有限公司的全部股权，交易价格是以天津五洲联合会计师事务所出具的《海南西秀海景园实业有限公司审计报告》和天津市津评协通有限责任会计师事务所出具的《海南西秀海景园实业有限公司评估报告》作为定价依据，是公平、合理的，没有损害公司和全体股东的利益。同时，有利于进一步明确公司战略定位，减少跨地区管理的难度；同时能够实现资金回笼，增加公司利润。

　　3、审议通过了《公司关于暂时放弃增资天津泰达城市开发有限公司及股权比例发生变化的议案》。

　　监事会认为，如果天津泰达城市开发有限公司的注册资本增资达到34000万元人民币，应可以缓解该公司目前资金短缺问题及融资问题；如果本公司此次暂不增资，将仍会持有该公司47.06%的股权，仍然可以对该公司未来的收益拥有比较大的收益权。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　监事会

　　2004年9月22日