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           　         　天津泰达股份有限公司

　　           关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2004年9月18日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议决定于2004年10月22日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2004年10月22日上午9时整，会期半天。

　　二、会议地点：天津开发区第三大街16号泰达中心酒店29层会议室

　　三、会议内容：

　　审议《公司关于出售所持天津泰达药业有限公司全部股权（65%）的议案》。

　　四、出席会议的资格和方法：

　　1、截止2004年10月13日下午收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级管理人员亦出席会议。

　　2、请符合上述条件的股东或代理人务必于2004年10月14日至18日(上午9：00--下午4：30)，持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件(股东个人委托代理人出席的，应亲自签署个人授权委托书)，到本公司董事会秘书处登记(异地股东可先用信函或传真方式登记)，以便参加表决。

　　3、与会股东食宿和交通费自理。

　　4、登记地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处

　　联系电话：022－24138115-536；022－24138796

　　联系传真：022－24138796；022-24382278

　　邮政编码：300171

　　联系人：谢剑琳女士、尚志先生。

　　附：1、授权委托书

　　天津泰达股份有限公司

　　董　事　会

　　二零零四年九月二十二日

　　附1：

　　授权委托书

　　兹委托

　　先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人(签字)：    受托人(签字)：

　　委托人身份证号：  受托人身份证号：

　　委托人持股数：    证券帐户卡：

　　法人股东单位(盖章)：

　　授权日期：2004年10月　日