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　　       东方锅炉（集团）股份有限公司2004年度中期转增股本实施公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司2004年度中期资本公积金转增股本比例为1:0.9,即每10股转增9股；

　　●股权登记日：2004年9月27日

　　●除权日：2004年9月28日

　　●新增可流通股份上市流通日：2004年9月29日

　　一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

　　东方锅炉(集团)股份有限公司(简称“本公司”)2004年度中期资本公积金转增股本方案已于2004年9月13日在四川自贡召开的2004年度临时股东大会通过。

　　二、转增股本方案

　　1.本次转增股本以2003年末的总股本211,271,181股为基数,本公司截止2004年6月30日资本公积金为240,407,422.43元,公司用资本公积金向全体股东按每10股转增股本9股,共计转增股本190,144,063股。

　　2.发放年度：2004年中期。

　　3.发放范围：截止于2004年9月27日下午上海证券交易所收市时、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“登记公司”)登记在册的全体股东。

　　三、转增方案实施日期

　　1.股权登记日：2004年9月27日

　　2.除权日：2004年9月28日

　　3.新增可流通股份上市流通日：2004年9月29日

　　四、分派对象

　　截止于2004年9月27日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　五、转增股本实施办法

　　按照登记公司的有关规定,登记公司将于2004年9月28日将新增股份直接计入股东帐户。

　　六、股本变动结构表

　　单位：股

　　项目                变动前   本次转增股本   变动后   占总股本比例%

　　发起人国有法人股  157271181    141544063   298815244   74.44

　　人民币普通股(A股)  54000000     48600000   102600000   25.56

　　合计              211271181    190144063   401415244  100.00

　　七、实施转增股本方案后,按新股本总数401,415,244股摊薄计算的2004年半年度每股收益0.44元。

　　八、咨询办法

　　咨询机构：董事会秘书处

　　联系人：董事会秘书贺建强先生、邹云珠女士

　　联系电话：0813-4735000      传真：0813-2203200

　　地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号

　　邮政编码：643001

　　九、备查文件目录

　　本公司2004年度临时股东大会关于审议通过转增股本的决议公告。

　　东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

　　二OO四年九月二十二日