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             　    　新疆天山水泥股份有限公司董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案》，对1999 年起利用表外贷款资金分别在金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、恒信证券有限责任公司进行委托理财业务和国债投资业务的相关帐务，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行重大会计差错更正。2004 年6 月将表外贷款、利用表外贷款委托理财及其收益、费用开支等表外资产、负债和损益全部并账，并进行了追溯调整，本公司在2004 年半年度报告中对追溯调整事项已经予以详细说明。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号-财务信息的更正及相关披露》的要求，天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了追溯调整后的近三年的标准无保留意见的审计报告，此审计报告并不影响投资者对本公司已经披露的2004年半年度报告的阅读。

    为了便于投资者阅读，现将追溯调整后的主要财务数据及财务报表披露如下，涉及调整事项的财务报表附注详见本公司在www.cninfo.net .上披露的审计报告全文。