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     　　　　　　　　　新疆天山水泥股份有限公司

     　　　　　关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

    公司定于2004年10月21日上午10：00在本公司会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。有关事项如下：

    （一）会议时间；2004年10月21日上午10：00分

    （二）会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室

    （三）会议议程：审议

    1、《关于聘请独立董事的议案》（该议案经本公司二届二十三次董事会审议通过）；

    2、《关于选举本公司第二届董事会董事的议案》（该议案经本公司二届二十七次董事会审议通过）；

    3、《关于本公司会计估计变更的议案》（该项议案经本公司二届二十八次董事会审议通过）；

    4、《关于本公司坏帐计提方法及比例的议案》（该项议案经本公司二届二十八次董事会审议通过）；

    5、《关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案》（该项议案经本公司二届二十八次董事会审议通过）；

    6、《关于计提短期投资跌价准备、长期投资减值准备、在建工程减值准备的议案》（该项议案经本公司二届二十八次董事会审议通过）。

　（四）出席人员：

    1、截至2004年10月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘任的律师。

　（五）会议登记事项：

    1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书（授权委托书样式见附件），法人股东需持法人授权委托书；异地股东可信函和传真方式登记；

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；

    3、登记时间：2004年10月20日（10：00－18：00）。

    （六）其他事项：

    1、联系电话：0991－3660950转8012；

    2、联系传真：0991－3663534；

    3、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；

    4、邮政编码：830011

    5、联系人：刘晖

    6、与会股东交通及食宿自理。

    特此公告。

    新疆天山水泥股份有限公司董事会

    二00四年九月二十日

    附件：授权委托书式样

    授权委托书

    委托人：姓名　　　　，性别　　　，身份证号码　　　　　　　　。在股

东单位的职务：　　　　　　　　。（如系自然人股东则毋需填写）

    兹委托股东代理人　　　　　先生（或女士）出席新疆天山水泥股份有限公司股

份有限公司2004年第一次临时股东大会。

    （一）股东代理人的姓名　　　　，性别　　　，身份证号码。

    （二）委托人　　　　　　　持有　　　　　　　股份有限公司　　　股，股

东代理人代表股份数　　　　　　股。

　（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

　（四）股东代理人对列入股东大会的

    以下议案投赞成票：　　　　　　　　　　　　　　　；

    以下议案投反对票：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

    以下议案投弃权票：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

    （五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

    （六）股东代理人不得转委托。

    （七）法人股东名称　　　　　　　　　　　　　。（加盖单位印章）　

    营业执照注册号：　　　　　　　　。法定代表人（签字）：　　　　　　。

    （八）自然人股东（签字）：　　　　　　　　　。

    （九）受托人（签字）：　　　　　　　身份证号码：　　　　　　　。

    委托日期：　　　年　　月　日