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                   　　黄山金马股份有限公司

　        　关于召开2004年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经黄山金马股份有限公司二届九次董事会审议通过，决定召开公司2004年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召集人：黄山金马股份有限公司董事会

　　二、会议时间：2004年10月21日（星期四），上午九时整，会期半天。

　　三、会议地点：公司会议室

　　四、会议出席人员：

　　1. 截止2004年10月15日下午三时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2. 公司董事、监事、高级管理人员；

　　3. 公司律师及其他人员。

　　五、会议议题：

　　1、审议关于改变部分募集资金用途的议案；

　　2、审议关于收购浙江铁牛科技股份有限公司资产的议案；

　　3、审议关于出资设立永康市铁牛汽车车身有限公司的议案；

　　4、审议关于授权董事会办理收购资产并出资设立子公司相关事宜的议案。

　　六、会议登记事项：

　　1、登记手续：符合会议出席条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（加盖法人单位公章和法定代表人私章）和持股凭证。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2004年10月20日（星期三）（上午9：00-下午4：00）

　　3、登记地点：公司董秘室。

　　七、其他事项：

　　1、与会者食宿、交通费用自理。

　　2、会议联系人：高美庆、杨海峰

　　3、联系电话：0559-6537831

　　传真：0559-6537888

　　4、联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区

　　邮编：245200

　　附件：授权委托书

　　黄山金马股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年9月17日

　　授权委托书

　　兹委托

　　先生/女士代表本单位（个人）出席黄山金马股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代为行使审议、表决权。

　　委托人（签名）：

　　身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：