中天财经

　　黄山金马股份有限公司二届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　黄山金马股份有限公司董事会二届九次会议于2004年9月17日上午8点30分在公司本部会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人（其中应建仁董事、徐美儿董事分别委托王献忠董事、董炜江董事代为行使审议、表决权），符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。副董事长王献忠先生了主持会议，公司监事及高管人员列席了会议。经过认真审议，会议以投票表决方式全票通过了以下决议：

　　1、审议通过了关于改变部分募集资金用途的议案；

　　公司不再实施扩大欧式摩托车仪表技改项目（投资额500万元）和新型太阳能光伏水泵项目（节余募集资金6568.79万元）。另外，公司上次变更募集资金项目节余募集资金3670.16万元，目前节余未明确投向的募集资金10738.95万元。现将其中的5964.98万元改投年产40万樘防盗门生产线技改项目（投资额2970万元）及2740mm木纹原纸生产线技改项目（投资额2994.98万元）。本次使用的募集资金占总募集资金的19.44%，对于剩余的4773.97万元募集资金，公司董事会将积极寻找新的项目。

　　鉴于年产40万樘防盗门生产线技改项目由公司控股子公司浙江金大门业有限公司实施，项目投资采取公司对该公司增资方式解决。

　　2、审议通过了关于收购浙江铁牛科技股份有限公司资产的议案；

　　因本公司与铁牛科技股份有限公司的实际控制人均为铁牛集团有限公司，本次收购构成关联交易。但公司董事会关联董事占大多数，根据关联董事回避原则，审议本议案时参加投票的董事不过半，将不能形成决议，为避免这种情况，关联董事在出具书面承诺在投票时代表全公司及全体股东利益的情况下，参加了投票。

　　本次收购的资产为铁牛科技经营性资产（包括机器设备、模具、存货），经具有证券从业资格的评估公司评估，价值为77,057,906.86元。通过此项资产收购，本公司拓宽了产品范围，调整了产业及产品结构，进一步确定了本公司在摩托车、汽车零配件行业的地位，从而提高了公司的综合竞争力，提升了公司抗风险能力。

　　3、审议通过了关于出资设立永康市铁牛汽车车身有限公司的议案；

　　本公司以收购铁牛科技的经营性资产（包括机器设备、模具、存货）为出资，该项资产评估价值为77,057,906.86元，大于7600万元部分作为新公司对本公司的负债处理，占注册资本的95%。金浙勇以现金400万元作为出资，占注册资本的5%。

　　4、审议通过了关于授权董事会办理收购资产并出资设立子公司相关事宜的议案；

　　5、审议通过了《黄山金马股份有限公司投资者关系管理制度》；

　　6、审议通过了关于召开公司2004年度第二次临时股东大会的议案。

　　特此公告

　　黄山金马股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年9月17日