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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于2004年9月17日在公司会议室召开。应出席董事9名，亲自出席8名，董事江旅安先生因公出差未能出席会议，委托董事陈建伟先生代为表决，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长于在青先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《设立董事会专门委员会的预案》；

　　会议决定设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。推选仇向洋、于在青、陈建伟、韦华为战略委员会委员，仇向洋担任召集人；推选陈良华、江旅安、吕秀泉、周建国为审计委员会委员，陈良华担任召集人；推选仇向洋、于在青、敖吟梅、陈建伟、周建国为提名委员会委员，仇向洋担任召集人；推选陈良华、于在青、吕秀泉、陈建伟为薪酬与考核委员会委员，陈良华担任召集人。该预案需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《公司与闽发证券有限责任公司签订保荐协议之补充协议的议案》；

　　三、审议通过《公司签订委托代办股份转让协议的议案》；

　　会议决定一旦公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易时，由光大证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商，并同意公司与光大证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司董事会

　　二○○四年九月二十日