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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2004年度第1次临时股东大会于2004年9月18日在扬州市花园国际大酒店召开。出席会议的股东及股东代表共6名，代表股份61,700,000股，占公司有表决权股份总额的67.28％。公司8名董事、4名监事及3名高级管理人员出席了会议，会议由董事长于在青先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　会议对下列议案进行逐项审议，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过《修订<公司章程>的草案》；

　　同意61,700,000股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过《修订<公司股东大会议事规则>的预案》；

　　同意61,700,000股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过《修订<公司董事会议事规则>的预案》；

　　同意61,700,000股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议通过《修订<公司信息披露制度>的预案》；

　　同意61,700,000股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（五）审议通过《<公司对外担保管理制度>的预案》；

　　同意61,700,000股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（六）审议通过《<公司募集资金管理制度>的预案》；

　　同意61,700,000股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（七）审议通过《修订<公司监事会议事规则>的预案》。

　　同意61,700,000股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次大会聘请北京市金洋律师事务所李树彬律师出席会议，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序，均符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1.江苏琼花高科技股份有限公司2004年度第1次临时股东大会决议；

　　2.北京市金洋律师事务所关于江苏琼花高科技股份有限公司2004年度第1次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　二○○四年九月二十日