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　莱茵达置业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第十一次会议于2004年9月16日以通讯方式召开，公司9名董事出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议和通过了如下决议：

　　一、审议通过了本公司与浙江省二轻集团公司签署《关于仪征莱茵达置业有限公司股权转让转书》。本公司以3210万元收购浙江省二轻集团公司所持有的仪征莱茵达置业有限公司51%的股权。

　　与该关联交易有关的董事一个，按规定回避表决，并需提请公司股东大会审议批准。

　　二、会议定于2004年10月18日召开公司2004年度第一次临时股东大会。

　　审议上述关联交易。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二OO四年九月十六日