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             　  　四川东泰产业（控股）股份有限公司

　                　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司于2004年9月17日以通讯方式召开了第五届董事会第九次会议，会议应到董事11人，实到董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　1、关于公司更换部分董事的议案；

　　因工作原因，公司原董事张浩荣先生、张德明先生、尚玉伟先生向公司董事会提出辞去公司董事职务。经公司董事会研究决定：同意张浩荣先生、张德明先生、尚玉伟先生的辞职申请，同时推选胡杰平先生、石鹏先生、朱士菊女士出任公司董事（胡杰平先生、石鹏先生、朱士菊女士的简历附后），公司董事会对张浩荣先生、张德明先生、尚玉伟先生在任公司董事期间为公司所作的贡献表示感谢。此项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　2、关于更换公司董事会秘书的议案；

　　因工作原因，公司原董事会秘书尚玉伟先生提出辞去公司董事会秘书职务，经公司董事会研究决定：同意尚玉伟先生的辞职申请。经公司董事长提名，同意聘任石鹏先生为公司董事会秘书（石鹏先生的简历附后）。公司董事会对尚玉伟先生任职期间的工作表示感谢。

　　3、关于公司为控股公司-浙江瑞森纸业有限公司提供2600万元贷款担保的议案；

　　4、关于拟召开2004年第一次临时股东大会的议案。

　　其中公司董事王卫民女士对1、2、3议案均投反对票。

　　附胡杰平先生、石鹏先生、朱士菊女士的简历：

　　胡杰平先生：男，43岁，研究生，中国人民大学MBA。历任山东省济南交电站财务科、审计科科长；山东省汽车工业总公司财务处科长、副处长、处长；一汽--大宇（烟台）汽车发动机有限公司（后改为山东--大宇汽车发动机有限公司）总会计师；现任本公司总经理。

　　石鹏先生：男，32岁，武汉大学EMBA,在读；中国证券期货相关业务注册会计师，中国注册税务师。历任山东省泰安市再生资源总公司财务科副科长、科长；山东正源和信有限责任会计师事务所审计部副主任；北京天华有限责任会计师事务所副经理；现任本公司财务总监。

　　朱士菊女士：女，41岁，大专学历，中国注册会计师，历任山东省交通厅济南摩托车厂会计，现任本公司财务部副经理。

　　特此公告。

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年9月17日