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　　湖南华天大酒店股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2004年9月10日召开临时董事会，会议审议并通过了如下议案：

　　同意公司委托长沙金信投资有限公司进行投资理财，金额为1900万元人民币，时间1年，自2004年9月14日到2005年9月13日，被委托方每年按投资额的8%向公司支付固定回报。

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年9月17日