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              　    　湖南华天大酒店股份有限公司

　               2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖南华天大酒店股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月17日（星期五）上午9：30在本公司贵宾楼四楼杜鹃厅召开，出席会议的股东2人，持股数11200.936万股，占本公司总股本17284万股的64.81%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，6名董事，3名监事参加了会议，湖南博鳌律师事务所出具了律师见证意见。

　　二、提案审议情况

　　大会对各项议案进行了逐项审议和投票表决：

　　1、《公司章程》部分条款修正案(详见2004年8月17日《证券时报》)，未获通过。弃权票11200.936万股，占出席股东代表股份的100%。

　　2、通过了关于免去帅先富先生董事任职的议案。赞成票11200.936万股，占出席股东代表股份的100%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　湖南博鳌律师事务所律师刘彦女士参加了会议并出具了法律意见书。该律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2004年第一次临时股东大会决议；

　　2、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

　　3、公司章程；

　　4、湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　二00四年九月十七日