中天财经

　　三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年9月15日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　1、同意向农业银行宜春市分行营业部申请一年期流动资金贷款共计人民币12,000万元，由三九医药股份有限公司提供连带责任担保。

　　2、同意向农业银行宜春市分行营业部申请开具银行承兑汇票共计人民币2,000万元，期限一年，由三九医药股份有限公司提供连带责任担保。

　　3、授权财务总监办理此次贷款具体事宜，借款利息分别按公司与银行签订的每笔贷款协议确定。

　　特此公告。

　　三九宜工生化股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年9月17日