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　　国旅联合股份有限公司关于吸收合并衡阳经济

发展股份有限公司换股有关事宜的公告

　　国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”)关于吸收合并衡阳经济发展股份有限公司(以下简称“衡阳经发”)股东换股工作已于2004年7月30日基本结束。考虑到仍有部分股东未在规定时间内办妥换股手续,为方便股东办理换股,就逾期未换股股票办理办法公告如下：

　　逾期未办理换股手续的衡阳经发股东所持有的衡阳经发股份,依据《国旅联合2002年度股东大会决议》和《衡阳经发2003年第一次临时股东大会决议》同意国旅联合吸收合并衡阳经发的精神,按照《国旅联合股份有限公司关于吸收合并衡阳经济发展股份有限公司的换股提示性公告》(详见7月21日《上海证券报》)中所述换股办法,按照下述要求办理转换为国旅联合股份的手续。

　　一、个人股

　　逾期未换股的个人股股东凭本人的身份证、上海证券帐户卡(所有证件均持原件),在泰阳证券衡阳营业部柜台处验收合格后,办理确认手续。

　　二、法人股

　　逾期未换股的法人股股东凭公司营业执照副本原件、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、经办人身份证复印件,上海证券交易所股东帐户卡原件、持有衡阳经发股权确认书原件,在泰阳证券衡阳营业部柜台处验收合格后,办理确认手续。

　　换股手续自本公告刊登之日开始,期间泰阳证券衡阳营业部营业时间内(上午9：30-11：30,下午13：00-15：00)均可办理。(详细情况请查阅2004年7月21日刊登在《上海证券报》上的《合并公告书》。)

　　泰阳证券衡阳营业部地址：衡阳市衡西市场综合楼

　　联系电话：0734-8272222；025-84700028转622

　　国旅联合股份有限公司

　　2004年9月16日