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　　中牧实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告

　　中牧实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月16日在北京市丰台区星火路1号昌宁大厦23层公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表7名,代表股数270075500股,占公司股份总数390000000股的69.25%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长区仲生先生主持。会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：

　　一、关于中牧股份所属企业到境外上市符合中国证监会《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案;

　　270075500股赞成,占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　二、中牧股份所属企业到境外上市的方案；

　　270075500股赞成,占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、中牧股份维持独立上市地位和持续盈利能力的说明。

　　270075500股赞成,占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　本次股东大会经北京市万思恒律师事务所闻碧静律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　二○○四年九月十六日

　　