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　　深圳市特发信息股份有限公司2004年临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开、出席情况和议案审议情况

　　二○○四年九月十五日上午，本公司在深圳市南山区科技园科丰路2号公司会议室召开了2004年临时股东大会。出席大会的股东及股东代表4名，代表股份148,984,200股，占公司股份总数的59.59 %，符合《公司法》及本公司章程的规定。董事长张俊林先生主持了大会。大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决：

　　议案一、修改公司章程的议案

　　表决结果：赞成148,984,200股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100 %，议案通过。

　　议案二、补选尹亮先生为公司第二届董事会董事的议案

　　表决结果：赞成148,984,200股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100 %，议案通过。

　　二、律师出具的法律意见

　　本次大会业经广东五维律师事务所熊煜律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　三、备查文件：

　　（一）本次股东大会的通知

　　（二）本次股东大会的会议记录

　　（三）广东五维律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　2004年9月16日