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                    　　重庆桐君阁股份有限公司

　            　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2004年9月15日公司以通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议。公司应到董事15名，实到董事14名，王一鹏董事应身体健康原因未能参加表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致通过如下决议：

　　一、公司为下属子公司成都西部医药经营有限公司在招商银行成都分行红照壁支行的银行承兑汇票叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限为六个月。

　　二、公司为下属子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在重庆市商业银行大坪支行的综合授信提供连带责任担保，金额为伍仟万元整，期限为壹年。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二00四年九月十五日