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   宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开二ＯＯ四年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于２００４年９月１４日上午９：００在公司会议室召开，会议应到董事十一人，实到八人，董事尹自波先生、独立董事张志俊先生、田家官先生因公在外未能参加本次会议，其中独立董事张志俊先生授权委托董事武雄先生出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持，经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司受让宁夏青铜峡水泥股份有限公司部分股权的议案》。

　　详见《宁夏赛马实业股份有限公司关于受让宁夏青铜峡水泥股份有限公司部分股权的公告》

　　二、审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并提交股东大会进行审议。

　　详见《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》

　　三、审议通过了《关于公司核销部分不良资产的议案》。

　　同意公司核销不良资产１２，９２１，７３１．５０元，其中报废固定资产６，１２３，９３２．６８元，报废库存物资３，３０６，３０２．０５元，核销呆坏帐３，４９１，４９６．７７元。本次核销不良资产后，将影响公司当期损益８，９５０，７３１．６０元。

　　四、审议通过了《关于公司召开二ＯＯ四年第二次临时股东大会的议案》。

　　现将公司召开二ＯＯ四年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：２００４年１０月２７日上午９：００

　　（二）会议地点：宁夏银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

　　（三）会议内容：

　　审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

　　（四）出席会议人员

　　１．截止２００４年１０月１５日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　２．公司董事、监事及高级管理人员。

　　３．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

　　（五）会议登记办法

　　１．公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

　　２．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

　　３．异地股东可将登记内容传真至本公司证券投资部。

　　４．登记时间：２００４年１０月２６日之前的工作日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０。

　　５．登记地点：宁夏银川市西夏区新小线二公里处本公司证券投资部。

　　（六）其它事项

　　１．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

　　２．联系电话：０９５１－２０８５２５６

　　０９５１－２０７７２１０转６２１５

　　传真：０９５１－２０８５２５６

　　邮编：７５００２１

　　３．联系人：武雄

　　附件：

                              　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　先生／女士代表本人／单位出席宁夏赛马实业股份有限公司二ＯＯ四年第二次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

　　委托人：　　　　　　　　  　　　　受托人：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托人股票帐户：　　　　　  　　　委托人持股数：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　有效期限：

　　特此公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司董事会

　　２００４年９月１４日