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深圳华发电子股份有限公司

　　 2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳华发电子股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月13日上午在本公司会议厅召开，会议由吴德华先生主持。出席会议的股东及其代理人共4人，代表股份124,991,806股，占公司总股本的44.1%，其中B股股东代表0人，代表股份0股。会议审议了以下提案并以记名方式逐项投票表决，表决结果如下：

　　1、选举产生第五届董事会，董事会由以下七位董事组成：

　　吴德华[同意124,991,806股（其中A股124,991,806股，B股0股），占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。]

　　冯全宝[同意124,991,806股（其中A股124,991,806股，B股0股），占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。]

　　张永成[同意124,991,806股（其中A股124,991,806股，B股0股），占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。]

　　车文申[同意124,991,806股（其中A股124,991,806股，B股0股），占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。]

　　周道志[同意124,991,806股（其中A股124,991,806股，B股0股），占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。]

　　赵俊荣[同意124,991,806股（其中A股124,991,806股，B股0股），占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。]

　　何晓明[同意124,991,806股（其中A股124,991,806股，B股0股），占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。]

　　2、选举产生第五届监事会，监事会由以下三位监事组成：

　　叶大明[同意124,991,806股（其中A股124,991,806股，B股0股），占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。]

　　刘京菊[同意124,991,806股（其中A股124,991,806股，B股0股），占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。]

　　李亮臻[职工代表]

　　3、公司监事会主席（专职）的薪酬按公司副总经理薪酬标准执行。

　　同意124,991,806股（其中A股124,991,806股，B股0股），占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师现场见证并出具法律意见书。金杜律师认为：公司本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳华发电子股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年9月14日