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　　山西神州煤电焦化股份有限公司

　　关于变更2004年第二次临时股东大会会议地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会于2004年8月24日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了关于召开2004年第二次临时股东大会的通知，本公司原定于2004年9月24日在北京金太阳酒店召开2004年第二次临时股东大会，经公司2004年9月13日以通讯表决方式召开的第二届董事会第十次会议审议通过，将会议地点变更为西安交大南洋大酒店，地址为：西安市兴庆南路1号，其他会议事项不变。

　　特此公告。

　　山西神州煤电焦化股份有限公司董事会

　　二OO四年九月十四日