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　　广西斯壮股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　重要提示：

　　公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西斯壮股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年9月13日在广西南宁市桃源路63号信托大厦22楼本公司会议室召开。

　　应到董事13名，实到董事10名，3名董事未出席会议，委托其他董事出席并行使表决权，公司5名监事及高级管理人员列席了会议。会议由赵　明董事长主持，经与会董事认真研究审议，会议审议并通过了《广西斯壮股份有限公司董事会关于广西南方投资有限公司收购事宜致全体股东报告书》。

　　具体内容详见与本决议公告同时刊登的《广西斯壮股份有限公司关于广西南方投资有限公司收购事宜致全体股东报告书》。

　　特此公告。

　　广西斯壮股份有限公司

　　董　事　会

　　二〇〇四年九月十三日