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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江鑫富生化股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年9月11日在浙江省临安市召开。公司应到董事9名，实到 8名，独立董事高益民先生委托独立董事朱永法先生代为出席会议并行使表决权，符合公司法和公司章程的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长过鑫富先生主持，经审议一致通过决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，解聘寿晓梅女士财务负责人职务，同时聘请高晓军先生为公司财务负责人；

　　二、审议通过《关于聘任审计总监的议案》，聘请寿晓梅女士为公司审计总监；

　　三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意华海松先生辞去公司董事会秘书职务，同时聘请袁峰先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　浙江鑫富生化股份有限公司

　　董　事　会

　　二00四年九月十四日附件一：

　　高晓军先生简历

　　高晓军先生，32岁，大专学历，会计师。曾任杭州天目山药业股份有限公司财务负责人，2002年4月加入浙江鑫富生化股份有限公司，任财务部经理。

　　附件二：

　　寿晓梅女士简历

　　寿晓梅女士，52岁，汉族，会计师，大专学历。曾任浙江临安化肥厂财务科长、副厂长和浙江忠义集团副总裁。1998年2月加入杭州临安生物化学有限公司。曾任浙江鑫富生化股份有限公司财务负责人。

　　附件三：

　　袁峰先生简历

　　袁峰先生，36岁，汉族，大专学历，1988年参加工作，曾任临安华能热电有限公司供应科长、厂办主任、企业管理部经理、副总经理。2002年度被评为“临安市十佳青年英才”。2003年10月，在上海市职业技能鉴定中心通过国家级职业经理人资格鉴定。2004年8月加入浙江鑫富生化股份有限公司。