中天财经

　　      东方锅炉（集团）股份有限公司2004年度临时股东大会决议公告

    特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　东方锅炉(集团)股份有限公司2004年度临时股东大会于2004年9月13日在四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部举行。出席会议的股东(含代理人)6人,代表股份166,436,114股,占公司股份总数的%,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本《公司章程》的有关规定。会议由董事长易兴旺主持。

　　二、提案审议情况会议通过投票表决方式对提案进行审议,形成如下决议事项：

　　审议通过公司2004年度中期资本公积金转增股本方案(即以公司2003年末总股本211,271,181股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增股本9股),赞成股,占出席会议表决权的100.00%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会,由四川自贡博胜律师事务所律师王胤能、殷智能到会,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　东方锅炉(集团)股份有限公司

　　二 O O四年九月十三日

　　●披露公告所需报备文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2.公证书或律师法律意见书；

　　3.本所要求的其他文件。