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　　青岛健特生物投资股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

　　青岛健特生物投资股份有限公司监事会四届八次会议于2004年9月9日在公司会议室召开，应到监事5人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过了监事会换届选举的议案。

　　公司第四届监事会于2004年9月26日任期届满，根据公司章程有关规定，监事会提名屈发兵先生、任广露先生、杨柳女士为公司第五届监事会监事候选人。

　　上述议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛健特生物投资股份有限公司监事会

　　二○○四年九月十一日