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　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司临时董事会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司临时董事会于2004年8月12日召开，会议由欧显华董事长主持，应到董事14名，实到董事14名（其中授权出席2名），达法定人数。公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　与会董事一致审议通过《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于中国证监会深圳监管局巡回检查问题的整改报告》。

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　董事会

　　2004年9月11日