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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年9月9日以通讯方式召开董事会。公司董事会成员11人,参与表决董事11人,本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　公司审议通过了《关于募集资金继续补充流动资金的议案》

　　经第一届董事会第十六次会议审议通过的利用募集资金补充流动资金9000万元将于2004年9月11日到期。到期后,由于部分募集资金项目尚未完全投入,为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,经董事会研究决定：将该笔9000万元募集资金继续用于补充流动资金,期限6个月,自2004年9月11日至2005年3月10日。由此,预计将为公司节约财务费用约200万元。因公司在银行信誉良好,有近10亿元尚未使用的授信额度,可以保证不影响募集资金项目的正常进行。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2004年9月9日

　　