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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月10日在公司会议室召开，股东及股东代理人共计14名出席了会议，代表股份共计78,532,022股，占公司有表决权股份总数的72.57%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定。本次会议由王白浪董事长主持，公司董事、监事及高管人员出席了大会。

　　二、提案审议情况

　　大会审议并以特别决议的方式通过了《公司章程》修订案（修改后的公司章程详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案经与会股东及股东代理人审议表决，同意78,532,022股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市国方律师事务所姜瑞明律师出席大会并对本次会议进行了现场见证。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、载有参会董事和董事会秘书签字的2004年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市国方律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　2004年9月11日