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　　安徽星马汽车股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年9月9日下午5时整在公司3楼会议室召开。出席会议的应到监事5人,实到监事5人。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《安徽星马汽车股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席汪竹焰先生主持。在审议有关关联交易的议案时,关联监事按有关规定回避表决。

　　与会监事审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《公司章程修正案》。

　　根据公司2004年4月30日召开的2003年度股东大会关于转增股本的有关决议,公司于2004年5月19日实施了每10股转增5股的2003年度资本公积金转增股本方案,公司注册资本发生了变化,现将公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币83,325,000元。”修改为：“公司注册资本为人民币124,987,500元。”

　　二、审议并通过了《公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签订〈土地置换协议〉的议案》。

　　三、审议并通过了《公司与安徽华菱重型汽车有限公司签订＜汽车底盘采购框架协议＞的议案》。

　　特此公告。

　　安徽星马汽车股份有限公司监事会

　　2004年9月9日

　　