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            　     　广西柳工机械股份有限公司

  　　           2004年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司2004年第二次临时股东大会于2004年9月9日在公司综合技术大楼十二楼会议室召开。出席会议的股东及授权代理人共7人，代表股份208,044,034股，占公司总股本的57.245％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　与会股东及股东代理人对本次大会议案“公司2004年中期利润分配及公积金转增股本方案”进行了审议，并采取记名投票方式进行表决。本次会议作出如下决议：审议通过了《公司2004年中期利润分配及公积金转增股本方案》：

　　公司2004年上半年经审计后的净利润为193,425,031.20元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金18,821,205.03元，提取5%的法定公益金9,410,602.52元后，加上年初未分配利润230,801,232.62元，累计可供股东分配利润为395,994,456.27元。

　　以上可供股东分配利润，以2004年6月30日的总股本363,427,830股为基数，向全体股东按每10股派2元现金（含税）进行利润分配，尚余未分配利润结转下一年度；

　　同时以2004年6月30日的总股本363,427,830股为基数，向全体股东按每10股转增3股进行资本公积金转增。

　　同时股东大会授权董事会对该议案进行具体实施，并根据公积金转增股本后的实际股本（472,456,179股）修改公司章程第六条公司注册资本，以及办理注册资本变更手续。

　　该议案赞成208,044,034股，占出席会议股东及股东代理人股份总数的100％，弃权0股，反对0股。

　　本次股东大会经北京市中闻律师事务所岳秋莎律师现场见证，并对本次会议的合法、有效性出具了法律意见书。其法律意见（摘要）如下：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2004年9月9日