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　　中国东方航空股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国东方航空股份有限公司(“公司”)第四届董事会第三次会议根据《公司章程》和《董事会议事规则和议事程序》的规定,并经董事长叶毅干先生召集,于二零零四年九月七日召开,就公司总经理变动事宜,公司全体董事以签字表决方式一致同意,并作出如下决议：

　　同意李丰华先生辞去公司总经理一职；根据公司董事长叶毅干先生的提名,决定聘任罗朝庚先生为公司总经理。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2004年9月7日

　　附：罗朝庚先生简历

　　罗朝庚先生现任中国东方航空集团公司党组成员、副总经理。罗先生于1970年加入民航业。罗先生于1970年8月至1972年8月任民航兰州管理局教导队飞行机械员；1972年8月至1989年3月任民航第八飞行大队飞行机械员、副教导员；1989年3月至1994年8月任中国西北航空公司西安飞行大队副政委、政委、党委书记。罗先生于1994年8月至1996年10月任中国西北航空公司飞机维修厂党委书记；1996年10月至1997年3月任中国西北航空公司飞机维修基地党委书记、副总经理；1997年3月至2000年12月任民航西北管理局副局长。罗先生于2000年12月至2001年11月任云南航空公司总经理、民航云南省管理局局长、党委副书记；2001年11月至2002年9月任云南航空公司总经理、党委副书记；2002年9月至今任中国东方航空集团公司党组成员、副总经理,2002年9月至2004年9月兼任中国东方航空云南公司总经理。罗朝庚先生于1998年9月至2001年6月曾在中央党校陕西省在职领导干部研究生班经济管理专业学习,罗先生具有一级飞行机械员职称。