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　　根据国旅联合股份有限公司(以下简称公司)《公司章程》,由公司董事长李禄安先生召集并主持的公司董事会二○○四年第三次会议于2004年9月3日在昆明召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议了《关于公司收购深圳市思乐数据技术有限公司股权的议案》及《关于公司聘请常务副总经理的议案》,经与会董事表决,通过了以下决议：

　　1、通过《关于公司收购深圳市思乐数据技术有限公司股权的议案》

　　鉴于深圳市思乐数据技术有限公司(以下简称“深圳思乐”)良好的发展前景,公司拟按照深圳思乐的评估值9,571.92万元为依据,收购深圳市思强实业发展有限公司(以下简称“深圳思强”)持有的深圳思乐11%的股权。收购完成后,深圳思乐股权结构如下表所示：

　　    股东名称                 股权比例(%)

                           　　变动前变动后

　　国旅联合股份有限公司        40%    51%

　　深圳市思强实业发展有限公司  38%    27%

　　徐思凡                      11%    11%

　　潘保昌                      11%    11%

　　合计                      100%    100%

　　截至2004年6月30日,深圳思乐的总资产为：12,439.26万元；负债总额：1,938.20万元；净资产：10,501.06万元；净利润：720.49万元。

　　2、通过《关于公司聘请常务副总经理的议案》。

　　聘请徐晓东先生为公司常务副总经理,任期三年。

　　徐晓东先生简历：

　　徐晓东,男,44岁,毕业于北京大学西语系,中央党校法学硕士,瑞典斯德哥尔摩大学工商管理硕士(MBA)。

　　历任康华律师事务所律师,中国新技术发展贸易有限公司总裁助理兼宁波公司总经理,北京宁联有限责任公司董事总经理,北京光华管理研修中心高级咨询师,北京华安信合投资咨询有限公司总裁兼首席运营官,天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事。

　　特此公告

    国旅联合股份有限公司董事会

    二00四年九月六日