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                 　　湖南华菱管线股份有限公司

      二届十三次董事会关于公司召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南华菱管线股份有限公司二届十三次董事会决定召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议日期：2004年10月9日上午9：00

　　二、会议地点：湖南长沙芙蓉路二段111号华菱大厦20楼公司总部会议室

　　三、会议审议议案：

　　1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　2、关于公司控制子公司衡阳华菱钢管有限公司增资衡阳连轧管有限公司的议案。

　　3、关于调整公司监事的议案。

　　四、会议出席对象：

　　1、公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2004年9月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　五、会议登记办法：

　　1、股东参加会议，请于2004年10月8日（下午3点—5点）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。可以用信函或传真方式登记。（以2004年10月8日函到为准）

　　2、出席会议登记处：湖南长沙芙蓉路二段111号华菱大厦20楼公司证券部

　　邮编：410011

　　电话：（0731）2565960、2565962、传真：（0731）4447112

　　联系人：李敏芝、李骑岑

　　3、其他事项：出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿交通费用自理。

　　湖南华菱管线股份有限公司董事会

　　二00四年九月三日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我单位/个人出席湖南华菱管线股份有限公司2004第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：             委托人股东号码：

　　受理人签名：                 受理人身份证号码：

　　委托日期：

　　年        月        日