中天财经

　　山西神州煤电焦化股份有限公司

2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　山西神州煤电焦化股份有限公司（以下简称公司）2004年第一次临时股东大会于2004年9月3日上午9：00在北京金太阳酒店召开。出席会议的股东及股东授权代表6名，代表股份245,340,000股，占公司总股本的62.08%，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王良彦先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：

　　1、审议通过了关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案。

　　6,000,000股赞成，占出席会议有效表决股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　该议案属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司在本次股东大会上放弃对该议案的投票权。

　　2、审议通过了关于“山西神州煤电焦化股份有限公司”更名为“太原煤气化股份有限公司”的议案。

　　245,340,000股赞成，占出席会议有效表决股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　245,340,000股赞成，占出席会议有效表决股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由公司常年法律顾问北京市安理律师事务所栗皓、王华鹏律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规、《规范意见》及公司章程规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2004年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市安理律师事务所出具的《关于山西神州煤电焦化股份有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山西神州煤电焦化股份有限公司董事会

　　二OO四年九月三日