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　　南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年9月2日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦2101会议室召开,董事会成员9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议并通过了关于调整无锡栖霞建设有限责任公司投资方的议案：

　　根据第二届董事会第十七次会议决议,公司原投资7000万元,拟与江苏雨润食品产业集团有限公司共同投资设立无锡栖霞建设有限责任公司(暂定名,以下简称“无锡公司”)。现经股东协商,决定将原定投资方江苏雨润食品产业集团有限公司调整为无锡国联信托投资有限责任公司；无锡国联信托投资有限责任公司出资3000万元,占注册资本的30%。其他事项不变。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　原定于2004年9月20日上午召开临时股东大会的决议不变,具体内容请参见2004年8月18日刊登于《中国证券报》33版和《上海证券报》 C12版的公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

2004年9月3日

　　