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　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司2004年度第二次临时股东大会延期公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鉴于公司拟联合河北太行机械工业有限公司共同投资组建河北太行纺织机械有限公司一事,尚需对合作过程中的一些具体事宜进行进一步的调研论证,因此董事会决定将原定于2004年9月12日召开的2004年度第二次临时股东大会延期至2004年10月16日上午9：00召开,会议登记时间为2004年10月12日——2004年10月15日,股权登记日以及会议的其他事项不变(详细内容请见2004年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》登载的公司相关公告)。

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

二OO四年九月三日

　　