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　　上海白猫股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　上海白猫股份有限公司第五届董事会第二次会议于2004年9月2日下午在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、取消收购上海白猫有限公司60%股权的计划

　　经公司四届十八次董事会会议审议批准,2003年12月25日公司与上海白猫(集团)有限公司(以下简称“白猫集团“)签署《股权转让协议》,拟收购白猫集团持有的上海白猫有限公司(以下简称”白猫有限“)60%股权。白猫集团是本公司的控股股东,因此本次股权交易属关联交易。

　　根据法定程序,本次股权转让事宜在报经中国证监会审核批准、经本公司股东大会审议批准后,还需经上海市外国投资工作委员会审核批准方可实施。

　　本公司已将有关材料报送给中国证监会。同时,根据中国证监会的反馈意见,公司已将绝大部分补充材料报送给中国证监会。但白猫有限目前在办理房地产权证时遇到了难以解决的困难,并且预计在短期内也无法解决。

　　鉴于白猫有限无法办理房地产权证不符合中国证监会有关进入上市公司的资产应产权明晰的规定,同时,由于拟进入上市公司的房屋土地资产因无法办理相应权证而存在重大瑕疵,可能使上市公司权益受损。因此,本着保障上市公司利益,为广大股东、投资者负责的原则,公司董事会经审议决定取消本次股权收购计划。

　　公司将向中国证监会申请撤回已报送的重大资产重组申请材料。

　　具体内容详见公司同时公告的《上海白猫股份有限公司董事会关于取消收购上海白猫(集团)有限公司持有的上海白猫有限公司60%股权计划的说明》。

　　二、审议通过《公司董事会关于取消收购上海白猫(集团)有限公司持有的上海白猫有限公司60%股权计划的说明》

　　特此公告。

　　上海白猫股份有限公司董事会

　　2004年9月4日