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　　上海白猫股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

　　上海白猫股份有限公司第五届监事会第二次会议于2004年9月2日下午在公司三楼会议室召开。会议应到3人,实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　监事会就公司第五届董事会第二次会议经审议做出取消收购上海白猫有限公司60%股权计划的决定,发表如下意见：

　　因上海白猫有限公司无法办理房地产权证不符合中国证监会有关进入上市公司的资产应产权明晰的规定,同时,由于拟进入上市公司的房屋土地资产因无法办理相应权证而存在重大瑕疵,可能使上市公司权益受损。因此,公司董事会取消上海白猫有限公司股权收购计划的决定是维护公司利益,为广大股东、投资者负责的。

　　特此公告。

　　上海白猫股份有限公司监事会

　　2004年9月4日