浙江新和成股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江新和成股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月1日上午9时在浙江省新昌县白云山庄二楼白云厅召开。出席本次会议的股东及股东代理人共10人,代表股份84189379股,占公司股本总额的73.84 %,符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长胡柏藩先生主持,部分董事、监事及高级管理人员出席会议;浙江天册律师事务所吕崇华律师出席本次股东大会,并出具法律意见书;本公司保荐代表人第一创业证券孙迎辰列席会议。会议采用记名投票的方式进行表决。
二、提案审议情况
1、审议通过了公司《增加注册资本的议案》。会议同意公司的注册资本从原8402万元增加到11402万元。公司的营业执照、公司章程作相应修改。
同意票代表股份数额84189379股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%;
反对票代表股份数额0股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%;
弃权票代表股份数额0股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。
2、审议通过了公司《修改公司经营范围的议案》。会议同意公司的经营范围修改为有机化工产品、原料药(维生素E、维生素A)、食品添加剂和饲料添加剂的生产、销售;经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记书》)。
同意票代表股份数额84189379股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%;
反对票代表股份数额0股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%;
弃权票代表股份数额0股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。
3、审议通过了公司《修改公司章程的议案》。
同意票代表股份数额84189379股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%;
反对票代表股份数额0股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%;
弃权票代表股份数额0股,占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告;
2、股东大会决议;
3、律师法律意见书;
4、会议记录。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司
2004年9月1日
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