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　　广州金发科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

　　广州金发科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2004年9月1日在公司市场部会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由聂德林先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

　　选举聂德林先生为公司监事会监事长,任期三年。

　　广州金发科技股份有限公司监事会

　　二OO四年九月一日