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　　长丰通信集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长丰通信集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年8月30日以通讯方式召开，会议由董事长覃辉先生主持，应到董事7名，实到董事6名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以传真方式会签，审议通过如下议案：

　　审议通过了关于收购北京华翼长城通信技术有限公司股权(以下简称华翼长城)的议案。

　　华翼长城成立于2002年11月，注册资本为1000万元人民币，注册地址为北京海淀区复兴路20号北门42号楼417室，主要股东为：北京普联移动数据通信有限公司持有400万元，占注册资本的40%，王倩倩持有275万元，占注册资本的27.5%，成华持有275万元，占注册资本的27.5%，其他股东持有50万元，占注册资本的5%。

　　本公司与北京普联移动数据通信有限公司、王倩倩、成华经过友好协商，于2004年8月30日签定了《股权转让协议书》，本公司决定收购北京普联移动数据通信有限公司持有的华翼长城400万股权单位，收购王倩倩持有的华翼长城55万股权单位，收购成华持有的华翼长城55万股权单位，共计510万股权单位，占华翼长城注册资本的51%。根据《股权转让协议书》，协议各方约定本次股权转让总价款为600万元人民币，具体支付方式另议。完成此次收购后，本公司持有华翼长城510万股权单位，占该公司注册资本的51%，王倩倩持有220万股权单位，占该公司注册资本的22%、成华持有220万股权单位，占该公司注册资本的22%，其他股东持有50万股权单位，占该公司注册资本的5%。详见公司《收购股权公告》。

　　本公司独立董事认为本次股权收购程序规范、合法，交易价格合理，没有侵害股东的权益，同意此次股权收购。

　　特此公告。

　　长丰通信集团股份有限公司董事会

　　二OO四年八月三十日