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　　四川汇源光通信股份有限公司第六届九次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川汇源光通信股份有限公司第六届九次监事会会议于2004年8月31日下午1:00在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴守银先生主持。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司第六届九次董事会提交的《公司关于董事变更的议案》、《公司关于核销应收款项和长期股权投资的议案》、《公司关于调整对子公司担保的议案》、《公司关于关联方资金占用和对外担保的自查报告》、《公司关于调整对关联方应收款项坏账准备的计提方法和计提比例的议案》。

　　二、关于董事变更、核销应收款项和长期股权投资的独立意见：

　　1、监事会认为公司董事的辞职程序、董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事的选举需公司下次股东大会审议批准；

　　2、监事会认为董事会对香港嘉陵集团有限公司的长期股权投资12,733,902.55元、其他应收款5,155,109.29元以及对应收出口俄罗斯冻猪肉形成的应收账款6,277,861.60元进行核销，符合公司会计制度和内控制度的有关规定，在核销前已全额计提坏账准备或减值准备，上述资产的核销对公司当期利润无影响，但在核销后，应帐销案存，向监事会进行资料备案。

　　特此公告。

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　监事会

　　二OO四年九月一日