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　　宁波东睦新材料股份有限公司对外投资关联交易进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一.对外投资关联交易概述

　　宁波东睦新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)与睦特殊金属工业株式会社(系本公司第一大股东)和天津东睦欧意工贸有限公司(系本公司的控股子公司)在天津设立东睦(天津)粉末冶金有限公司,该公司为中外合资企业,注册资本为600万美元,投资总额为1,500万美元；其中本公司以自有资金现金出资420万美元(或等值人民币),占注册资本的70%,日本国睦特殊金属工业株式会社现金出资150万美元(或等值人民币),占注册资本的25%,天津东睦欧意工贸有限公司现金出资30万美元(或等值人民币),占注册资本的5%。

　　有关该对外投资关联交易的详细情况及公告,已于2004年5月26日和2004年6月26日在上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露。

　　本次对外投资获得公司股东大会批准后,已与睦特殊金属工业株式会社和天津东睦欧意工贸有限公司签署了设立东睦(天津)粉末冶金有限公司的合同和章程,并已报政府有关部门批准。

　　二.进展公告内容

　　有关东睦(天津)粉末冶金有限公司设立的所有批准程序均已完成,2004年8月27日该公司已获得天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,具体内容如下：

　　注册号：企合津总字第016478号

　　成立日期：2004年07月09日

　　名称：东睦(天津)粉末冶金有限公司

　　住址：天津市西青经济开发区赛达四支路西侧

　　法定代表人：芦德宝

　　注册资本：陆佰万美元(实收资本600万美元)

　　企业类型：中外合资经营

　　经营范围：

　　生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务

　　营业期限：自2004年07月09日

　　至2024年07月08日

　　备查文件：

　　1.东睦(天津)粉末冶金有限公司合资合同书

　　2.东睦(天津)粉末冶金有限公司章程

　　3.东睦(天津)粉末冶金有限公司企业法人营业执照

　　宁波东睦新材料股份有限公司董事会

　　2004年8月30日