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　　珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2004年8月30日以通讯方式召开,会议应参加董事8人，实际参加4人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过2004年半年度报告。

　　特此公告。

　　珠海鑫光集团股份有限公司

　　董事会

　　二00四年八月三十一日