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　　河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年8月28日在河南省项城市莲花大道18号公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事9名,独立董事王家勤女士因出差未能出席本次董事会,委托独立董事王中杰先生全权行使表决权,董事杨立先生因出差委托董事李先进先生全权行使表决权。符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论通过如下决议：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　与会董事一致同意选举郑献锋先生为公司董事长。

　　有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

　　二、关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案

　　经董事长提名,聘任崔冠明先生为公司总经理,聘任高军先生为公司董事会秘书(个人简历附后),聘任谢清喜先生为董事会证券事务代表(个人简历附后)。

　　有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

　　三、关于聘任财务总监、副总经理等高级管理人员的议案

　　经总经理提名,聘任李先进先生为财务总监；聘任黄继红女士为公司总工程师(个人简历附后)；聘任杨立先生、张震先生(个人简历附后)、付泳先生(个人简历附后)为公司副总经理。

　　有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

　　四、审议公司2004年半年度报告全文及摘要。

　　有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

　　附件：个人简历

　　高军先生简历

　　高军,汉族,中共党员。1964年1月出生,河南省项城市人,1980年参加工作。经济学研究生毕业,高级工程师,硕士研究生导师。1980年7月至1994年9月,在周口地区味精厂工作,1989年4月任莲花集团总工程师和办公室主任。1993年12月至今,莲花味之素有限公司工作。曾任莲花味之素有限公司常务副总经理、味之素氨基酸有限公司副总经理、莲花集团技术开发有限公司总经理、河南莲花味精股份有限公司董事及总经理。中国发酵协会氨基酸分会专家组成员。

　　主要业绩：

　　1、1998年3月,“味精尾液综合治理与利用技术及示范推广”项目获河南省科技进步二等奖,该项目注重味精废水的综合治理,实现污染物的资源再利用,发展前景广阔,属于国内领先水平。

　　2、1996年7月“谷氨酸高产酸菌种项目”或河南省科委颁发的特等奖,该项目使产酸水平提高2%,属于国内领先水平。

　　3、1991年7月主持完成了“三代工程”项目,该项目获河南省轻工业厅科技成果二等奖。成功实现味精行业重要原辅料替代,该项目国内先进水平。

　　4、1991年12月,“利用味精废液生产单细胞蛋白”获周口地区科技推广一等奖,该项目建立了味精废水综合治理的雏形,社会效果良好。

　　5、参与了莲花集团环保治理项目的生产性研究,几年来先后取得四项技术专利。

　　A)菌体蛋白气浮提取技术。

　　B)黄浆水菌体蛋白气浮提取技术。

　　C)连续水解技术。

　　D)粗原料生产味精技术

　　6、在《发酵科技通讯》刊物上发表科技论文多篇,受到同行业专家的高度关注。

　　主要荣誉：

　　1994年12月,第二届河南省优秀青年

　　1995年11月,全国技术能手

　　1998年4月,全国“五一”劳动奖章

　　1998年9月,全国青年岗位能手

　　2000年4月,全国劳动模范

　　2000年12月,中华技能大奖

　　目前承担的主要科研课题：

　　1、总负责莲花集团全方位引进日本味之素味精生产技术项目,担任“谷氨酸高产酸菌种及其使用条件”课题组组长,该项目基本上达到效果。

　　2、担任“小麦淀粉生产味精工艺”项目总负责人,该项目属于国家重点项目。同时参与“小麦转化实验研究”“信息网络研究”等项目研究。

　　谢清喜先生简历：

　　谢清喜,汉族,1973年6月23日生,河南内乡人。1998年7月河南大学经济学硕士研究生毕业,现在读复旦大学经济学院博士研究生,曾任证券事务代表和董事会秘书。1997年7月就职于黄河证券公司研究所与投资银行部,1998年10月就职于河南金博投资咨询公司,2000年7月至今就职于河南莲花味精股份有限公司,现任总经理助理,兼任证券部经理。

　　具有证券投资咨询从业资格和执业资格以及证券经纪、证券投资基金、证券投行方面的从业资格；参与了多个企业改制、公司融资等投资银行项目；是2000年？？？2001年度莲花味精增发8000万股A股的主要的参与人；参加了河南省教委、河南省社科联等部门的有关证券市场的多个课题,参与编写了《新编证券投资学》等四部有关证券市场的著作,在《当代财经》、《财贸经济》、《经济科学》和其他证券方面的刊物上发表十多篇论文。

　　黄继红女士简历

　　黄继红,女,1965年6月生,河南郸城县人。1988年毕业于陕西师范大学,获学士学位,在读西北林业科大工程硕士。1991年从新疆吐鲁番调入莲花集团,先后从事科研、生产、技术管理工作,历任莲花集团科技处处长、生产技术部副部长、技术中心主任,现任莲花集团副总经理、总工程师。中国发酵工业协会委员会委员,中国食品协会发酵工程研究会专家组成员,河南省微生物学会会员。全国星火计划先进个人、河南省“五一”劳动奖章、首届优秀青年科技创新奖获得者,荣获全国食品工业科技进步先进个人、河南省百名巾帼科技带头人、“三八”红旗手、“周口地区优秀青年科技专家”、项城“十大杰出青年”等18项荣誉称号。

　　主要研究氨基酸高产菌株的选育、生物发酵。先后主持承担国家863高科技引导项目；“十五”国家科技公关项目；河南省重大科技攻关项目；杰出青年科学基金等9项。取得科研成果12项,申报专利8项,获得省部级成果奖4项,发表论文13篇。

　　张震先生个人简历：

　　张震,男,1955年10月生。河南省项城市人。汉族,中共党员,大专学历,经济师,现任河南莲花味精股份有限公司销售总公司总经理。主要工作经历：1976年6月在项城县化学制药厂工作；1983年10月在周口地区味精厂销售科工作,任副科长、科长；1990年3月任销售一处处长；1994年3月任厂长助理；2000年2月至2004年3月任销售总公司市场总监；2004年3月至2004年5月任销售总公司副总经理；2004年5月至今任销售总公司总经理。

　　付泳先生个人简历：

　　付泳,男, 45岁,高中学历,助理工程师。原公司第一、二届董事会的董事,曾任周口地区味精厂车间主任,河南省莲花味精集团有限公司党委委员,河南莲花味精股份有限公司发酵一厂厂长等职务。现任发酵总厂厂长。

　　河南莲花味精股份有限公司

　　二○○四年八月二十八日

　　