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　　   彩虹显示器件股份有限公司关于召开2004年度第一次临时股东大会的公告

　　本公司董事会决定于2004年9月29日上午9时在西安市高新技术开发区西区新纪元宾馆召开公司2004年度第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

　　一、会议议程：

　　1、审议公司关于对外投资的议案；

　　2、审议公司章程修正案；

　　上述议案已经公司2004年8月6日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过,决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2004年8月7日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　3、审议关于计提短期投资跌价准备的议案；

　　4、审议公司关于追加对外投资的议案。

　　上述议案已经公司2004年8月26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2004年8月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　二、出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2004年9月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。

　　三、会议登记办法：

　　1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；代理人出席的还必须持有授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　2、登记时间：2004年9月28日；

　　3、登记地点：西安高新技术开发区西区创业大厦1楼公司董事会办公室。

　　四、其他事项：

　　1、会期半天,费用自理；

　　2、联系电话：(029)88214865 传真：(029)88214864 邮编：710075

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十六日

                         　　授权委托书

　　兹委托     先生(女士)代表本人出席彩虹显示器件股份有限公司2004年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人签字：     身份证号码：

　　委托人持股数：   委托人股东账号：

　　代理人签字：     身份证号码：

　　委托日期：